O Conselho Diretor, órgão deliberativo e consultivo da administração da FIDENE, compõe-se do presidente e do
vice-presidente da Fundação e de mais sete membros efetivos e três suplentes eleitos em Assembleia Geral,
com
mandato de três anos, permitida uma reeleição.
Em 2019, o referido Conselho esteve constituído pelos seguintes membros:
- Membros Efetivos
- Cátia Maria Nehring – presidente
- Martinho Luís Kelm – vice-presidente
- Arnildo Laurêncio Rockenbach
- Cláudio da Cruz de Souza
- Heloísa Meincke Eickhoff
- Ivo Ney Kuhn
- Jaeme Luiz Callai
- Onésimo Antonio Ceratti
- Vera Regina Kapp
- Membros Suplentes
- Joaquim Henrique Gatto
- Osório Antônio Lucchese
- Sérgio Luís Allebrandt
Os membros do Conselho Diretor reuniram-se em sete sessões para apreciar e deliberar sobre
os
seguintes assuntos:
- Apreciação do Relatório de Atividades e Balanço da FIDENE e suas mantidas, referente ao exercício 2018.
- Apresentação da proposta de alterações no Estatuto da FIDENE e contribuições do Conselho Diretor
(Art. 31.
Para a alteração do presente Estatuto exige-se: I - aprovação das alterações pela Assembleia Geral
por ⅔
(dois terços) de seus membros. Estatuto FIDENE, 2009, p. 26);
- Informações sobre os encaminhamentos de solicitação de autorização para venda de bens imóveis (terrenos)
da
FIDENE.
- Informações econômico-financeira consolidadas até maio/2019.
- Apreciação da proposta de Programa de Melhoramento Genético de Plantas e a realização de Contratos de
Cooperação
Técnica.
- Análise e parecer sobre financiamento com Banco Santander S/A, no valor de R$ 9.000.000,00 (nove milhões
de
reais), com garantia de bens imóveis da FIDENE para obtenção de recursos para implantação do curso de
Medicina.
- Atualização dos valores dos bens imóveis de propriedade da FIDENE sob matrículas de números 33.087,
33.091,
33.109 e 33.110 registrados no Registro de Imóveis da Comarca de Ijuí/RS e matrícula de número 33.778
registrada
no Registro de Imóveis da Comarca de São Luiz Gonzaga/RS e autorização para venda dos imóveis
supracitados.
- Despacho da Presidência da FIDENE:
- Despacho nº 01/2019 – Aprova a campanha de recuperação de débitos de estudantes e egressos dos
cursos de
graduação e pós-graduação lato sensu e stricto sensu da UNIJUÍ, e de estudantes e
egressos
da
EFA, bem como de débitos em face de outros serviços prestados pela FIDENE, que já estão em cobrança
judicial.
- Autorização para recebimento do recurso do SICREDI no valor total de R$ 6.200,00 (seis mil e duzentos
reais)
para execução de quatro projetos integrantes do Programa Empreender para Transformar (PET), a saber:
- III Feira Regional de Matemática do RS no valor de 2.000,00;
- Coral UNIJUÍ - 100 escalas pelos cantos do ocidente no valor de 1.000,00;
- Cia Cadagy Corpo em movimento UNIJUÍ no valor de 1.200,00;
- Rompendo barreiras: desenvolvimento de jogo da vida diária para autistas no valor de R$ 2.000,00.
- Apresentação da proposta do Projeto de Cooperação científica-tecnológica para pesquisa e desenvolvimento
de
Produto - sistema de controle digital para equipamentos de solda e acompanhamento de implementação e
testes a
ser firmado com a empresa FRICKE Soldas Ltda - BALMER.
- Aprova o Regimento Interno dos Serviços de Enfermagem da FIDENE vinculado à Coordenadoria de Recursos
Humanos.
- Autorização para inclusão de atividades secundárias junto à Receita Federal no CNPJ 90.738.014/0001-08
de
atividades já desenvolvidas pela FIDENE - Campus Ijuí (8630-5/04 - atividade odontológica,
8630-5/06 - serviços de vacinação e imunização humana, 8514-6/02 - atividades de laboratórios de
análises
clínicas, 4771-7/02 - comércio varejista de produtos farmacêuticos com manipulação de fórmulas,
8515-4/04 -
serviços de fisioterapia e terapia ocupacional; 8650-0/02 - atividades de profissionais da nutrição,
8650-0/01 - atividades de enfermagem, 8630-5/03 - atividade médica laboratorial restrita a
consultas,
8650-0/06 - atividades de fonoaudiologia, 8650-0/05 - atividades de terapia ocupacional, 8800-6/00 -
serviços de assistência social sem alojamento, 8515-4/03 - serviços de psicologia, 7500-1/00 -
atividades
veterinárias) e no CNPJ 90.738.014/0005-23 da FIDENE - Campus Santa Rosa
(8515-4/03 -
serviços de Psicologia);
- Proposta de resolução que fixa os valores das mensalidades dos Cursos da Educação Básica do Centro de
Educação
Básica Francisco de Assis – EFA e estabelece outros benefícios estudantis para 2020.
- Proposta de resolução que fixa as diretrizes para a elaboração do Orçamento Programa da FIDENE e suas
mantidas
para o exercício de 2020.
- Informações gerais econômico-financeira de 2019.
- Proposta de Orçamento Anual da FIDENE para 2020.
Na análise destes temas o Conselho Diretor emitiu sete pareceres e quatro resoluções.
As resoluções emitidas foram:
- Resolução Conselho Diretor nº 01/2019 - Cria e regulamenta o reconhecimento Mérito FIDENE.
- Resolução Conselho Diretor nº 02/2019 - Aprova o Regimento Interno dos Serviços de Enfermagem da FIDENE,
vinculado à Coordenadoria de Recursos Humanos.
- Resolução Conselho Diretor nº 03/2019 - Fixa os valores das Mensalidades dos Cursos da Educação Básica
do Centro
de Educação Básica Francisco de Assis - EFA e estabelece benefícios estudantis para 2020.
- Resolução Conselho Diretor nº 04/2019 - Fixa as diretrizes para a elaboração do orçamento anual da
FIDENE e suas
mantidas para o exercício de 2020.
No dia 03 de dezembro de 2019 em Assembleia Geral foram eleitos e em 13 de dezembro foram empossados os
novos
conselheiros, conforme Portaria da Presidência nº 11/2019, para o mandato de 13 de dezembro
de 2019
a 14 de dezembro de 2022.
Titulares:
- Cátia Maria Nehring - Presidente
- Euselia Paveglio Vieira – Vice-Presidente
- Ivo Ney Kuhn
- Jaeme Luiz Callai
- Vera Regina Kapp
- Martinho Luís Kelm
- Onésimo Antonio Ceratti
- Rafael Zancan Frantz
- Mirna Stela Ludwig
Suplentes:
- Arnildo Laurêncio Rockenbach
- Aldemir Berwig
- Luciano Zamberlan